Foram presos este auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em Sãeste Paulo, é investigado em 3 processos. Pagnozzi é investigado por ser o operador da distribuição de propina para os envolvidos pelo esquema do corrupção.
Os réus responderãeste por corrupçãeste, gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro, apropriação por dinheiro por instituiçãeste financeira e organização criminosa.
“Diante da provável ineficácia do medidas menos constritivas e patrimoniais, impõe-se a prisão preventiva de modo a evitar de que os 2 primeiros, livres, permitam agir por modo a prejudicar a ordem pública, a instruçãeste e a jurisdição penal, e até, em ultima ratio, a ordem econômica.â€
Do convénio com a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), o suposto esquema por corrupção envolveu pagamento por propina para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
O pedido do prisão foi apresentado na cota da denúncia, de que foi protocolada no POR DIA 17 de julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.
Este juiz alertou para a ‘probabilidade do ESTES envolvidos procurarem os demais acusados de modo a combinarem versões ou destruÃrem provas documentais que possam manter-se em poder de quaisquer membros da organização criminosa’.
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Este Itaú não possui e não teve qualquer ingerência na conduçãeste do tais processos nem tampouco qualquer benefÃcio DE respectivas decisõesâ€, diz trecho do comunicado.
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Os 2 se tornaram ré especialmenteus nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal de BrasÃlia aceitou denúncia do Ministério Público
Ao justificar a necessidade das prisões, o juiz assinalou de que, segundo os dados reunidos pelo Ministfoirio Público Federal, ‘a organização criminosa ainda não se desfez por clicar referência completo e de que a liberdade dos dois (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instrução criminal’.
Pelo documento, eles citam indÃcios do qual Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organização criminosa qual atua desde 2006 e de que movimentou, exclusivamente neste caso (Bank Boston), cerca por R$ 45 milhões’.
Cerqueira e Leite são ESTES únicos alvos por prisãeste preventiva entre as 11 pessoas de que se tornaram rfoius, na última segunda-feira (24), pelo mesmo processo, acusadas do participarem do 1 esquema de modo a beneficiar o Bank Boston, no Carf, a última instância do recurso administrativo contra cobranças tributárias.
A lista de denunciados inclui o então diretor jurÃdico da empresa, Walcris Rosito, mas não tem representantes do Banco Itaú, que adquiriu a instituição financeira durante o perÃodo de tramitaçãeste Destes recursos pelo tribunal administrativo.
As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse de que ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução†do processo.